Chainalysis rastreia doação de bitcoin extremista de $ 522.000

Chainalysis pôs de lado acusações de longa data de que as transações de Bitcoin não podem ser rastreadas pela identificação do fluxo de uma grande doação de Bitcoins para grupos de direitos alternativos nos EUA no ano passado. No entanto, ao fazer isso, eles também reforçaram a noção de que os terroristas estão se voltando para as criptomoedas como meio de arrecadação de fundos alternativo, embora o terrorismo doméstico provavelmente não fosse o que os criadores dessa ideia tinham em mente quando o alertaram.

Chainalysis revela Nick Fuentes como principal destinatário

Chainalysis revelou em um blog na quinta-feira que 22 personalidades e grupos alt-right receberam uma parte de uma única doação de ₿ 28,15 BitQT feita em 8 de dezembro, no valor de $ 522.000 na época. A Chainalysis decidiu investigar a doação e tentar identificar o doador, começando por descobrir como a doação foi dividida:

Como mostram os dados, Nick Fuentes, um agitador extremista que estava no comício, mas negou entrar no prédio, foi por alguma margem o maior recebedor de doações de Bitcoin, arrecadando 45% no valor de aproximadamente US $ 250.000.

Chainlaysis conseguiu rastrear a transação até uma bolsa francesa, o que foi uma surpresa, dado o fato de que indivíduos e grupos americanos foram os principais destinatários. Eles também foram capazes de descobrir a pseudo-identidade do indivíduo:

Usando inteligência de código aberto, descobrimos que um endereço BTC associado ao Extremist Legacy Wallet está registrado no NameID, um serviço que permite aos usuários associar sua identidade online, endereço de e-mail e outras informações ao endereço Bitcoin. Nesse caso, o doador extremista associou seu endereço de Bitcoin ao pseudônimo “pankkake”.

A Chainalysis foi capaz de pesquisar mais sobre o doador, ligando-o positivamente a um blog pessoal por meio de seu endereço de e-mail, revelando uma história perturbadora de extremismo de direita e intenções de suicídio.

A degradação pode levar a mais doações de criptomoedas

Em um tópico de tweet resumindo o relatório, Chainalysis diz que suas investigações sugerem que „extremistas domésticos podem estar levantando mais do que se pensava“ e que a degradação contínua pode levá-los à clandestinidade e pode significar que eles „recorrem mais à criptomoeda para doações“.